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最新消息| 天津富通信息科技股份有限公司2021年年度報告摘要 | 2023-03-07 |
| 文章来源：由「百度新聞」平台非商業用途取用"http://finance.sina.com.cn/roll/2022-04-28/doc-imcwipii7027996.shtml" 天津富通信息科技股份有限公司 2021年度董事會工作報告 2021年度，公司董事會嚴格按照《公司法》、《證券法》等法律法規以及《公司章程》的相關規定，認真履行股東大會賦予的職責，規范運作、勤勉盡職，較好履行公司和股東賦予的各項責職；全體董事以科學、嚴謹、審慎、客觀的工作態度，認真參與各項重大事件的決策過程，積極推動公司各項事業的發展，努力維護公司及全體股東的合法權益。 一、報告期內董事會工作情況 1、董事會會議召開情況 報告期內，公司董事會共召開十二次會議，董事會會議的召集召開程序均符合公司《公司章程》、《董事會議事規則》和相關法律法規的規定。 董事會認真審議并通過了包括公司定期報告；聘任公司高級管理人員、增補董事的事宜；富通光纖光纜（成都）有限公司（以下簡稱“富通成都”）2020年度業績承諾實現情況及補償義務人進行業績補償的事項；全資子公司天津富通光纜技術有限公司（以下簡稱“光纜公司”）出售資產事宜；公司管理制度的更新；調整公司2021年度日常關聯交易預計等事宜，并及時對外披露。 2、董事會對股東大會決議的執行情況 報告期內，公司董事會共召集召開一次年度股東大會、二次臨時股東大會，董事會提請審議的全部議案獲得股東大會審議通過。股東大會采用了現場與網絡投票相結合的方式，并對中小投資者的表決單獨計票，為廣大投資者參加股東大會表決提供便利，切實保障中小投資者的參與權和監督權。董事會依照《公司法》和《公司章程》的有關規定，認真執行重大事項的決策程序，遵守先審議后實施的原則，嚴格按照股東大會的決議及授權，認真執行股東大會通過的各項決議，不存在重大事項未經股東大會審批的情形，也不存在先實施后審議的情形。 3、董事會下設專門委員會在報告期內履行職責情況 公司董事會下設戰略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會等專門委員會。各專門委員會依據公司董事會所制定的各專門委員會工作條例規定的職權范圍，就專業性事項進行研究，提出意見及建議，供董事會決策參考。 （1）公司董事會戰略委員會履職情況 董事會戰略委員會是董事會下設的專門工作機構，成員由三名董事組成，其中一名為獨立董事，主要負責對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究并提出建議。報告期內，公司董事會戰略委員會根據《董事會戰略委員會工作條例》履行職責，對增強公司核心競爭力，加強決策科學性，提高重大投資決策的效益和決策的質量發揮了重要作用。 （2）公司董事會審計委員會履職情況 公司董事會審計委員會由三名董事組成，其中主任委員由獨立董事、專業會計人士擔任。 =?1?*?GB3?①報告期內，董事會審計委員會根據中國證監會、深交所有關規定及公司《董事會審計委員會工作條例》、《董事會審計委員會年報工作規程》、公司獨立董事年報工作制度、董事會審計委員會年報工作程序，公司董事會審計委員會本著勤勉盡責的原則，履行了以下工作職責： 董事會審計委員會在公司年審注冊會計師進場前，認真審閱了公司初步編制的財務會計報表，并出具了書面審議意見；公司年審注冊會計師進場后，董事會審計委員會與公司年審注冊會計師就審計過程中發現的問題以及審計報告提交的時間進行了溝通和交流。公司年審注冊會計師出具初步審計意見后，董事會審計委員會再一次審閱了公司2020年度財務會計報表，并形成書面審議意見。 中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中興財光華”）出具2020年度審計報告后，董事會審計委員會召開會議，對中興財光華從事該年度公司的審計工作進行了總結，并就公司2020年度財務會計報表的議案進行表決并形成決議。 公司董事會審計委員會對中興財光華提供審計服務的經驗與能力進行了審查，認為中興財光華具有財政部和中國證監會認定的證券、期貨相關業務審計資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠獨立對上市公司財務和內部控制狀況進行審計，能夠滿足公司2021年度審計工作要求。同意聘請中興財光華為公司2021年度審計機構，并同意提交公司董事會審議。 =?2?*?GB3?②根據關聯交易的有關法律法規、《公司章程》、《董事會審計委員會工作條例》、公司《關聯交易決策制度》等有關規定，公司董事會審計委員會本著勤勉盡責的原則，履行了以下工作職責： 對《關于調整2021年度日常關聯交易預計的公告》出具了書面審核意見：公司調整2021年度日常關聯交易預計符合公司的實際需要，遵循公平、公正、公開的原則，符合公司及股東的利益。本次調整日常關聯交易預計不會影響公司的獨立性，也不會因此類交易而對關聯人形成依賴；本次調整日常關聯交易預計沒有損害上市公司利益，也沒有損害中小股東的利益。綜上，我們同意將前述議案提交董事會審議，關聯董事需在董事會審議前述議案時回避。上述交易尚須獲得股東大會的批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人在股東大會審議前述議案時回避。 對《關于2022年度日常關聯交易預計的公告》出具了書面審核意見：本公司本次關聯交易預計總額符合本公司的實際需要，遵循公平、公正、公開的原則，符合本公司及股東的利益。本次關聯交易計劃將根據市場化原則進行，本公司應根據實際需求，與關聯人根據公允價格、公允的支付方式、公允的交貨條件等按次簽訂相應合同進行交易。本次關聯交易不會影響本公司的獨立性，也不會因此類交易而對關聯人形成依賴；本次關聯交易沒有損害上市公司利益，也沒有損害中小股東的利益。綜上，我們同意將前述議案提交董事會審議，關聯董事需在董事會審議前述議案時回避。此項交易尚需獲得股東大會的批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人在股東大會審議前述議案時回避。 （3）公司董事會薪酬與考核委員會履職情況 董事會薪酬與考核委員會是董事會設立的專門工作機構，負責擬定、審查公司董事、監事及高管人員的薪酬政策及考核標準，并依照上述考核標準及薪酬政策進行考核。 董事會薪酬與考核委員會成員由三名董事組成，其中二名為獨立董事，主任委員由獨立董事擔任。 （4）公司董事會提名委員會履職情況 董事會提名委員會是董事會設立的專門工作機構，由三名董事組成，其中獨立董事二名。董事會提名委員會依據《董事會提名委員會工作條例》主要負責對《公司章程》所規定的具有提名權的提名人所提名的董事和高級管理人員的任職資格進行審核，向董事會報告，對董事會負責。報告期內，董事更換一名，總經理變更二次，副總經理增補一名。 4、完善公司治理情況 2020年10月，國務院頒布《國務院關于進一步提高上市公司質量的意見》，推出多項措施，旨在推動上市公司質量提升，并要求開展上市公司治理專項行動，證監會隨即頒布?[2020]69號文《關于開展上市公司治理專項行動的公告》。 2021年度，公司在熟讀、領會、宣貫國務院及證監會頒布的意見及公告后，積極主動的按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》（現已廢止，修改形成為《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》）等相關法律、法規及規章的要求開展相關工作。主要工作為：自查公司（含主要控股子公司）基本情況；組織機構的運行和決策；控股股東、實際控制人及關聯方；內部控制規范體系建設及運行情況；信息披露與透明度；機構境外投資者等其他相關問題，并通過自查全面梳理識別在公司治理方面的不符合項或差距點，總結研討下一步需采取的具體改善措施。 經過此次治理專項行動的有效開展，使得上市公司及主要控股子公司已將公司治理及合規管理形成常態化工作，并有效的融入到生產經營的各個環節中，以此達到持續完善公司法人治理結構、規范公司運作、提高公司治理水平等目的。 公司治理的實際狀況與中國證監會發布的有關上市公司治理的規范性文件不存在重大差異。 二、董事會運作與信息披露情況 1、報告期內，公司全體董事均能嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關法律法規的規定和要求，按時出席董事會會議，發揮各自的專業特長、技能和經驗，認真履行自身職責，并積極參加交易所、天津證監局及上市公司協會組織的有關培訓交流活動，掌握作為董事應具備的相關知識，切實維護公司及股東特別是社會公眾股股東的權益。 2、公司董事長在履行職責時，按照《公司法》、《公司章程》等相關規定，行使董事長職權，嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》關于“董事長行為規范”的要求執行。依法召集、主持董事會和股東大會會議，保證獨立董事和董事會秘書的知情權，同其他董事保持緊密的溝通，及時將有關情況通報。同時督促其他董事、監事和高級管理人員積極參加交易所和監管機構的相關培訓，進一步提高依法履職的意識。 3、公司三位獨立董事分別為會計、法律、經濟等方面的專家和學者。公司獨立董事能夠嚴格按照有關法律、法規和相關制度的規定，認真履行職責，勤勉盡責，按時參加股東大會、董事會，深入了解公司發展及經營情況，對公司財務報告、新聘會計師事務所、擔保、關聯交易情況等各重大事項均作出了客觀、公正的判斷，發表了明確的獨立意見，切實維護了公司及全體股東的利益，突顯了獨立董事制度對提升公司治理水平的優勢和作用。 報告期內，公司獨立董事未對董事會審議的各項議案及公司其他事項提出異議。 4、報告期內，公司董事會發布了各類公告82項，包括定期報告、董事會決議公告、股東大會決議公告、各類專項公告等。公告真實、準確、完整、及時地向公眾及投資者披露公司相關經營情況及重大事項進展情況，信息披露公開透明，維護了廣大投資者的利益。 在過去的一年里，公司董事會及董事的工作扎實有效，在指導公司經營、加強公司治理及內部控制建設等方面，積極謀劃決策，保證了公司健康穩定地發展。 三、募集資金使用情況 不涉及。 四、2021年公司經營情況分析 報告期內，公司實現營業收入14.30億元，同比增長35.87%；實現歸屬上市公司股東的凈利潤652萬元，同比減少44.75%；歸屬上市公司股東的凈資產13.20億元，同比增長5.02%。光纜銷售價格2021年處于歷史低位區間，是公司業績下降的主要因素。 報告期內，面對機遇和挑戰，在公司董事會的領導下，管理層的主要工作要點如下： 1、新冠疫情防護和安全生產并重 報告期內，公司駐在地域均有不同程度的疫情發生，也對公司經營產生了相當程度的負面影響。按照政府防控要求，公司堅持以人為本，安全第一、預防為主的方針。一方面，嚴格落實疫情防控各項措施，確保了全員未發生新冠病毒感染。另一方面，加強安全檢查、抽查和巡查的力度和頻度、加大各項安全隱患排查和整改、著重安全教育培訓和實操演練，力爭將安全隱患消滅在萌芽狀態，為公司全力投入生產經營奠定堅實基礎。 2、材料、制品并駕齊驅，天然、合成材料互補 報告期內，伴隨著國內集成電路產業的蓬勃發展，該領域對相關石英制品的需求訂單大幅增加，公司已適時擴大完成石英制品的冷加工設備生產線產能，以滿足各類訂單需求，為實現芯片國有化貢獻力量。其中，僅半導體石英制品營業收入同比增長15.44%。 石英制品的上游是石英材料，久智科技擁有以天然石英砂為原材料、以等離子工藝制造天然石英材料的能力。山東富通擁有以四氯化硅為原材料，以化學工藝制造合成石英材料的能力。本年度，久智科技和山東富通密切合作已經開始研發特種光纖、特種光源、半導體制程所需的石英材料和制品。另，久智科技以合成石英材料拉制的管材產品已部分實現銷售。 3、降本增效，保質保量如期交付各類產品 2020年下半年，公司先后中標中國移動、中國電信共三個標段合計約1,700萬芯公里的普纜和特纜集采項目。2021年10月，公司中標“中國移動2021-2022?年普通光纜產品集中采購”524萬芯公里；2022年1月，公司中標“中國電信室外光纜（2021年）集采項目”，位列第十一名。 報告期內，一方面，公司積極執行上述運營商訂單生產，確保產品質量和及時交貨；另一方面，面對原輔材料價格不斷攀升的局面，積極貫徹“競爭力優先，高質量發展”的要求，繼續通過實現人員一專多能、優化工藝、改進設備、加強內部成本控制和提升智能化制造水平等諸多改進措施，不斷降低各環節制造成本。 4、新工藝、新產品及技改項目進展順利 山東富通合成芯棒、合成光棒量產順利，多工藝組合路線的光棒研發和特纖用光棒的研發得以開展；在山東富通配套光纖生產線全部達產的基礎上，該公司亦在繼續獨立或聯合外部機構開發G.655、G657A2等新型光纖項目。久智科技在現有天然石英材料提效降耗的基礎上，進一步與山東富通加強合作，共同推進各類石英材料的研發和特定客戶的開拓。富通成都在不斷提升非金屬自承式8字型光纜、雙層共擠非金屬光纜、微型氣吹光纜的產能和技術能力的基礎上，成功研制成功密集型微型光纜。天津光纜繼續致力于做精做專大芯數光纜；濱海分公司特纜項目推進順利。 5、知識產權和專業榮譽的獲得 公司本部新獲發明專利5項；久智科技獲得工業和信息化部第一批重點“專精特新小巨人企業”稱號，獲得發明專利4項，實用新型專利14項；山東富通新獲商標注冊3項，發明專利2項，實用新型專利5項。天津光纖新獲發明專利1項，實用新型專利10項。富通成都完成了高密集氣吹光纜的開發，其“層絞式通信用室外光纜”入選“2021年國家綠色制造名單之綠色設計產品?”的稱號,新獲實用新型專利16項。天津光纜新獲得實用新型專利6項。 五、公司未來發展戰略規劃及新年度的經營計劃 1、公司未來發展戰略 在光通信領域，面對機遇和挑戰，公司將繼續以“雙千兆”基建為契機，繼續圍繞獨有的“棒材—光棒—光纖—光纜”產業鏈布局，不斷擴大自主市場份額和強化自有品牌、提升自身企業的知名度；同時沿“棒材—光棒—光纖—光纜”主產業鏈，向橫向、縱向延展新產業、新業務，主動尋找布局新的業績增長點。 在石英領域：面對2022年國內外半導體等產業蓬勃發展的歷史機遇，公司將進一步推進“材料、制品并駕齊驅，天然、合成材料互補”戰略的落地，以期進一步做強做大以高純天然石英材料、合成石英材料為龍頭，以精湛技藝和先進冷熱設備為載體的石英制品產業，同步擴大石英材料、石英制品的雙增收。 2、2022年度公司主要經營計劃及重點工作 （1）繼續做好新冠疫情防護和安全生產 落實社會責任和安全意識，完善公司與子公司環境安全管理體制，公司將進一步強化各級安全環境管理委員會的職責，在確保安全生產、環境保護的基礎上，繼續加強疫情防御的各項舉措，確保防疫情和安全生產的雙目標。 （2）提高光纜市場營銷及服務能力，穩固電信運營商及其他重點客戶的市場份額 在已經取得2021-2022年度中國移動、中國電信普纜集采基礎上，公司將進一步做好售后服務、提升投訴應答效率，并將進一步做好2022-2023年度各大運營商集采招投標、專網招投標等，以期穩固并擴大市場份額，提高自身的營銷和服務水準。 （3）進一步落實公司石英制品“材料、制品并駕齊驅，天然、合成材料互補”的戰略布局，擴大半導體制程用合成石英材料、制品的規模 加速和擴大山東富通發展合成石英材料的制造能力；繼續研發大型化天然石英（棒材、管材）材料；在久智科技實現制品冷加工設備擴產的基礎上，支持其實現制品熱加工的擴產。 （4）利用自身技術優勢繼續開發生產光棒、光纖、光纜的新品種，增強差異化高附加值產品的競爭力，提高經營效益 面對未來光傳輸網絡由100G向400G以上光通信網絡的發展趨勢，為提高光纖光纜產品在未來光通信網絡中的實用性和匹配性，公司將適時推出適合的新型光棒、光纖、光纜品種，以及時滿足市場需要，提升公司的市場競爭力。 面對全光網絡的技術發展趨勢，公司將著重加快抗彎曲光纖，少模光纖、多芯光纖等產品研發和量產規模。 （5）全面實現天津光纜濱海分公司特纜項目的產能 實現特纜量產化目標，豐富公司產品種類，通過管理下沉、優化采購等措施不斷提高特纜生產效率，提升公司產品效益。 （6）提高公司智能化、信息化管理水平 通過信息化手段，優化上市公司及各子公司包括生產、財務、資金、人員等方面的管理。 2022年，國內外政治經濟形勢依然復雜多變，疫情防控形勢依然嚴峻，公司上下游產業發展面臨諸多不確定性。公司應認清形勢、保持清醒，加強風險防控。全體董事將嚴格按照《公司法》、《公司章程》等相關法律法規、規章制度的要求，恪盡職守，勤勉盡責，切實維護公司和股東尤其是中小股東的利益，為公司持續、健康、穩定發展貢獻力量。 天津富通信息科技股份有限公司 董事會 2022年4月26日 天津富通信息科技股份有限公司 2021年度監事會工作報告 天津富通信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會根據相關法律法規、規范性文件及《公司章程》等有關規定，本著對全體股東負責的態度，認真地履行了監事會職能，積極開展相關工作，列席了董事會會議和股東大會，并對公司依法運作情況和公司董事、高級管理人員履行職責情況進行監督，維護了公司及股東的合法權益，促進了公司的規范化運作。現將2021年主要工作匯報如下： 報告期內，公司監事會嚴格按照《公司法》、《公司章程》、《監事會議事規則》等相關規定和要求，本著對全體股東負責的態度，認真履行監事會監督職能，積極發揮監事會應有的作用。 一、報告期內監事會工作情況 報告期內，公司監事會共召開了6次監事會會議，具體內容如下： 1、2021年4月28日，公司召開第八屆監事會第二十次會議，審議通過了《公司2020年度監事會工作報告》、《公司2020年度財務決算報告》等七項議案。對《公司2020年年度報告及摘要》發表如下意見：“經審核，監事會認為董事會對天津富通信息科技股份有限公司2020年年度報告的編制和審核程序符合法律、行政法規、中國證監會及深圳證券交易所的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況。”對《公司2020年度利潤分配預案》發表如下意見：“經審核，監事會認為公司2020年度利潤分配預案符合公司的實際情況，符合相關法律、法規以及《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東尤其中小股東利益的情形，同意該利潤分配預案。”對《公司2020年度內部控制評價報告》發表如下意見：“經審核，監事會認為公司根據中國證監會、深圳證券交易所的有關規定，遵循內部控制的基本原則，按照自身的實際情況，建立、健全了覆蓋公司各環節的內部控制制度，保證了公司經營活動的正常進行，對經營風險起到了有效的控制作用。公司內部控制組織機構完整，內部審計部門及人員配備齊全到位，保證了公司內部控制重點活動的執行及有效監督。公司內部控制評價報告能夠客觀、真實的反映公司的內部控制實施情況。”并出具了《監事關于2020年年度報告的書面確認意見》，確認如下：“根據《證券法》第八十二條的要求，本人作為公司的監事，保證公司2020年年度報告內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。” 2、2021年4月28日，公司召開第八屆監事會第二十一次會議，審議通過了《公司2021年一季度報告》，并出具了《監事關于2021年第一季度報告的書面確認意見》，確認如下：“根據《證券法》第八十二條的要求，本人作為公司的監事，保證公司2021年第一季度報告內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。” 3、2021年7月7日，公司召開第八屆監事會第二十二次會議，審議通過了《關于調整2021年度日常關聯交易預計的議案》，同意對2021年度日常關聯交易預計中向關聯方富通集團（嘉善）通信技術有限公司的采購商品、原材料的預計金額予以調整，同時重新簽署《光纜采購基本合同》《光纜銷售基本合同》及補充協議。 4、2021年8月26日，公司召開第八屆監事會第二十三次會議，審議通過了《公司2021年半年度報告》，出具了《監事關于2021年半年度報告的書面確認意見》，確認如下：“根據《證券法》第八十二條的要求，本人作為公司的監事，保證公司2021年半年度報告內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。” 5、2021年10月28日，公司召開第八屆監事會第二十四次會議，審議通過了《公司2021年三季度報告》，并出具了《監事關于2021年第三季度報告的書面確認意見》，確認如下：“根據《證券法》第八十二條的要求，本人作為公司的監事，保證公司2021年第三季度報告內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。” 6、2021年12月27日，公司召開第八屆監事會第二十五次會議，審議通過了《關于2022年度日常關聯交易預計的公告》，同意公司及或子公司2022年度向關聯人銷售產品和采購原材料產品以及接受其提供的廠房租賃業務等總額不超過人民幣67,470萬元（不含稅）。 二、監事會對公司報告期內有關事項的核查意見 報告期內，公司監事會嚴格按照相關法律法規及公司章程的有關規定，對公司依法運作情況、公司財務情況、關聯交易等事項進行了認真監督檢查，根據檢查結果，對報告期內公司有關情況發表如下意見： 1、公司依法運作情況 2021年，監事會依法列席了公司所有的董事會和股東大會，對公司的決策程序和公司董事、高級管理人員履行職務情況進行了嚴格的監督。監事會認為：公司董事會決策程序嚴格遵守《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規和《公司章程》的相關規定和要求，建立了完善的法人治理結構和較為完善的內部控制制度。公司董事、高級管理人員在履行職務時不存在違反法律法規、《公司章程》或有損于公司和股東利益的行為。 2、公司財務情況 監事會對公司報告期內的財務狀況、財務管理和經營成果進行了認真的監督、檢查和審核，公司監事會認為：公司財務制度及內控機制健全、財務運作規范、財務狀況良好。2021年度財務報告真實客觀反映了公司的財務狀況和經營成果。 3、公司關聯交易情況 2021年度，公司發生的關聯交易事項符合公司經營發展需要，關聯交易決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》及《公司關聯交易決策制度》等相關規定。關聯交易定價公允，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的行為，符合公司和全體股東整體利益。 4、對內部控制評價報告的意見 公司根據中國證監會、深圳證券交易所的有關規定，遵循內部控制的基本原則，按照自身的實際情況，建立、健全了覆蓋公司各環節的內部控制制度，保證了公司經營活動的正常進行，對經營風險起到了有效的控制作用。公司內部控制組織機構完整，內部審計部門及人員配備齊全到位，保證了公司內部控制重點活動的執行及有效監督。綜上所述，監事會認為公司內部控制評價報告能夠客觀、真實的反映公司的內部控制實施情況。 三、2022年度工作計劃 2022年，監事會將繼續嚴格按照《公司法》《公司章程》《監事會議事規則》等相關規定履行職責，圍繞公司經營工作，勤勉盡責，認真履行監督職能，強化服務意識，進一步促進公司的規范運作，維護全體股東特別是中小股東的利益，促進公司持續、健康發展。 天津富通信息科技股份有限公司 監事會 2022年4月26日 天津富通信息科技股份有限公司 2021年度財務決算報告 報告期內，公司服務于國家通信產業發展，以市場需求為導向，為進一步提高公司競爭力，在“棒、纖、纜一體化”生產銷售模式下專注于光通信板塊核心業務，致力成為光通信產品制造和服務的領先企業。 2021年度，公司管理層在董事會的領導下，聚焦自身戰略和年度經營計劃的落實，主要圍繞存量資產利潤增長和降本增效等方面展開工作，全年實現銷售收入14.30億元，同比增加35.87%（其中光通信主營業務收入13.86億元，同比增加36.15%），實現凈利潤651.94萬元，同比減少44.75%。在資產負債表日公司資產負債率為48.50%，財務狀況保持穩健。 現將2021年財務決算的有關情況予以匯報： 一、2021年度公司財務報表的審計結果 （一）公司2021年財務報表已經中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，審計方以中興財光華審會字（2022）第318056號出具了標準無保留意見的審計報告。注冊會計師的審計意見是：財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了富通信息公司2021年12月31日的合并及公司財務狀況以及2021年度的合并及公司經營成果和現金流量。 （二）主要財務數據 1、營業收入 2021年度公司合并營業收入142,952萬元，比上年度增加35.87%。 2、利潤總額 2021年度公司合并利潤總額1,683萬元，比上年度減少34.99%。 3、歸屬于公司股東的凈利潤 2021年度歸屬于公司股東的凈利潤652萬元，比上年度減少44.75%。 4、總資產 2021年度公司合并總資產267,164萬元，比上年末增加2.30%。 5、歸屬于公司股東的權益 2021年度歸屬于公司股東的權益132,028萬元，比上年末增加5.02%。 6、歸屬于公司股東的每股凈資產 2021年度歸屬于公司股東的每股凈資產1.09元，比上年末增加5.02%。 7、基本每股收益 2021年度公司基本每股收益0.0054元股，扣除非經常性損益后每股收益-0.0132元股。 8、加權平均凈資產收益率 2021年度加權平均凈資產收益率0.50%。 9、每股經營活動產生的現金流量凈額(元股) 2021年度經營活動產生的現金流量凈額流入-18,375萬元，每股凈流入-0.1521元。 二、財務狀況、經營成果和現金流量情況分析 （一）資產、負債情況 截止2021年12月31日,公司總資產267,164萬元,較上年末增加5,998萬元，增幅為2.30%。其中： 流動資產146,174萬元，增加8,434萬元。其中主要項目：貨幣資金6,805萬元，減少23,265萬元；應收賬款91,620萬元，增加23,828萬元；預付賬款3,176萬元，增加2,608萬元；存貨37,981萬元，增加9,690萬元；其他流動資產6,023萬元，減少766萬元。 非流動資產120,990萬元，減少2,436萬元，其中主要項目：其他權益工具投資20,358萬元，與年初持平；固定資產82,777萬元，增加8,404萬元；在建工程1,281萬元，減少14,493萬元；無形資產7,770萬元，減少244萬元；遞延所得稅資產3,877萬元，減少295萬元。 截止2021年12月31日,公司總負債129,588萬元,較上年末增加184萬元，增幅為0.14%。其中主要項目： 流動負債93,559萬元，減少11,267萬元。其中：短期借款51,649萬元，減少1,907萬元；應付票據7,831萬元，減少1,010萬元；應付賬款23,114萬元，增加138萬元；應付職工薪酬1,306萬元，增加37萬元；應交稅費2,029萬元，增加469萬元；其它應付款3,775萬元，增加2,169萬元；一年內到期的其他流動負債3,378萬元，減少11,165萬元。 非流動負債36,029萬元，增加11,451萬元。其中：長期借款21,600萬元，增加8,200萬元；遞延收益10,583萬元，減少595萬元。 （二）股東權益情況 2021年度歸屬于母公司的所有者權益132,028萬元，較上年末增加6,315萬元，其中主要項目： 股本120,846萬元，持平； 資本公積18,292萬元，增加5,664萬元； 未分配利潤-7,774萬元，增加652萬元。 （三）經營情況 1、主營業務收入 2021年度營業收入142,952萬元，同比增加37,742萬元。公司主要經營、服務產品的收入為： 光通信網絡產品銷售收入138,361萬元，較上年增加36.55%。 2、毛利及毛利率 2021年公司營業毛利20,064萬元，毛利率為14.04%，較上年度減少2.27個百分點。其中： 2021年度光通信網絡產品毛利18,156萬元，毛利率13.12%，較上年減少2.2個百分點。 3、四項費用 （1）銷售費用：2021年度銷售費用563萬元，較上年度增加48萬。 （2）管理費用：2021年度管理費用7,502萬元，較上年度增加914萬元。 （3）研發費用：2021年度研發費用6,775萬元，較上年度增加1,727萬元。 （4）財務費用：2021年度財務費用4,284萬元，較上年度減少87萬元。 4、信用減值損失 2021年度發生信用減值損失352萬元，較上年度增加508萬元。 5、資產減值損失 2021年度發生資產減值損失144萬元，比上年度減少894萬元。 6、投資收益 2021年度投資收益4萬元，較上年減少8萬元。 7、資產處置收益 2021年度資產處置收益1,498萬元，較上年度減少145萬元。 8、其他收益 2021年度其他收益1,077萬元，較上年度減少634萬元。 9、營業外收支 2021年度營業外收入93萬元，較上年減少89萬元。 2021年度營業外支出181萬元，較上年增加124萬元。 10、所得稅費用 2021年度所得稅費用891萬元，較上年減少56萬元。 （四）現金流量情況 2021年度,經營活動產生的現金流量凈額為流出18,375萬元，上年年凈流入9,137萬元。 2021年度,投資活動產生的現金流量凈額為流出221萬元，上年年凈流入185萬元。 2021年度,籌資活動產生的現金流量凈額為流出6,954萬元,上年年凈流入638萬元。 （五）主要財務指標分析 1、償債能力 流動比率1.56，較上年增加0.25。 速動比率1.06，較上年增加0.12。 總資產負債率48.50%，較上年減少1.05個百分點。 2、營運能力 2021年公司應收賬款周轉率1.79次,較上年1.66增快0.13次。 2021年公司流動資產周轉率1.01次，較上年0.79增快0.22次。 2021年公司總資產周轉率0.54次，較上年0.41增快0.13次。 3、盈利能力 基本每股收益0.0054元。 扣非后每股收益-0.0132元。 加權平均凈資產收益率0.50%。 扣非后加權平均凈資產收益率-1.23%。 總資產報酬率2.15%。 每股經營活動現金凈流量為-0.1521元。 天津富通信息科技股份有限公司 2022年4月26日 證券代碼：000836證券簡稱：富通信息公告編號：2022-011 天津富通信息科技股份有限公司 關于擬續聘會計師事務所的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 天津富通信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月26日召開第八屆董事會第三十九次會議，審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》，同意擬續聘任中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中興財光華”）擔任公司2022年度審計機構，本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議，現將有關事項公告如下： 一、擬續聘會計師事務所的基本情況 （一）機構信息 1、基本信息 （1）機構名稱：中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中興財光華”、“事務所”） （2）成立日期：中興財光華成立于?1999年1月，2013年11月轉制為特殊普通合伙。 （3）組織形式：特殊普通合伙企業 （4）注冊地址：北京市西城區阜成門外大街?2?號萬通金融中心A座24層。 （5）首席合伙人：姚庚春 （6）截至2021年12月，事務所共有合伙人數量157人，從業人員數量?2,688人，注冊會計師數量796人，其中有?533?名注冊會計師簽署過證券服務業務審計報告。 （7）2021年事務所業務收入129,658.56萬元，其中審計業務收入115,318.28萬元，證券業務收入38,705.95萬元。出具2020年度上市公司年報審計客戶數量69家，上市公司審計收費10,191.50萬元，資產均值167.72億元。主要行業分布在制造業、房地產業、租賃和商務服務業、建筑業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業等。本公司同行業上市公司審計客戶共4家。 2、投資者保護能力 在投資者保護能力方面，事務所執行總分所一體化管理，以購買職業保險為主，2021?年購買職業責任保險累計賠償限額為11,500.00萬元，職業責任保險累計賠償限額和職業風險基金之和17,640.49萬元。職業責任保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任，職業風險基金計提或職業保險購買符合相關規定。近三年不存在因在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。 3、誠信記錄 中興財光華近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰3次、監督管理措施21次、自律監管措施0次，紀律處分1次。46名從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰3次、監督管理措施20次、自律監管措施0次，紀律處分1次。 （二）項目信息 1、基本信息 2、誠信記錄 項目合伙人、擬簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年均未因執業行為受到刑事處罰，未受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監管管理措施，未受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。 3、獨立性 中興財光華及項目合伙人、擬簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。 4、審計收費 本公司2022年度財務審計費用70萬元，關聯方資金占用專項審計6萬元，內部控制審計費用48萬元，較上一期審計費用未發生變化，審計收費定價按照審計工作量及公允合理的原則由雙方協商確定。 二、擬續聘會計師事務所履行的程序 （一）審計委員會履職情況 公司董事會審計委員會對中興財光華提供審計服務的經驗與能力進行了審查，認為中興財光華具有財政部和中國證監會認定的證券、期貨相關業務審計資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，在擔任公司2021年度審計機構期間，嚴格遵循《中國注冊會計師獨立審計準則》等有關財務審計的法律、法規和相關政策，遵循獨立、客觀、公正的職業準則，較好地履行了雙方所約定的責任和義務。同意續聘中興財光華為公司2022年度審計機構，并提交公司董事會審議。 （二）獨立董事事前認可情況和獨立意見 1、公司獨立董事對續聘中興財光華為公司2022年度審計機構發表如下事前認可意見： 中興財光華嚴格遵循執業準則，盡職盡責，較好完成了2021年度公司財務審計與內部控制審計工作；中興財光華具備會計師事務所執業證書和證券、期貨相關業務許可證，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。續聘中興財光華為公司2022年度審計機構，有利于保障公司審計工作的質量，有利于保護公司及股東利益，尤其是中小股東利益。我們同意將該議案提交公司董事會審議。 2、公司獨立董事對續聘中興財光華為公司2022年度審計機構發現如下獨立意見： 中興財光華具有會計師事務所執業證書和證券、期貨相關業務許可證，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能滿足公司2022年度財務審計與內部控制審計工作的要求，續聘中興財光華為公司2022年度審計機構，有利于保障公司審計工作的質量，有利于保護公司及股東利益，尤其是中小股東利益。 公司續聘中興財光華為公司2022年度審計機構，符合相關法律、法規及《公司章程》等相關規定，不存在損害公司和股東，特別是中小股東利益的情形。同意續聘中興財光華為公司2022年度審計機構，聘期一年。并將該事項提交公司股東大會審議。 （三）董事會審議情況 公司2022年4月26日召開的第八屆董事會第三十九次會議審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》，同意續聘中興財光華為公司2022年度審計機構。 上述議案需提交公司股東大會審議。 （四）生效日期 本次續聘中興財光華為公司2022年度審計機構事項尚需提交公司2021年度股東大會審議，并自公司2021年度股東大會審議通過之日起生效。 三、備查文件 1、第八屆董事會第三十九次會議決議 2、獨立董事關于聘請公司2022年度審計機構的事前認可意見 3、獨立董事關于第八屆董事會第三十九次會議審議相關事項的獨立意見 4、第五屆董事會審計委員會第十次會議決議 天津富通信息科技股份有限公司 2022年4月26日 證券代碼：000836?證券簡稱：富通信息?公告編號：2022-012 天津富通信息科技股份有限公司 關于計提減值準備及核銷資產的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 為真實反映公司財務狀況及經營情況，根據《企業會計準則》有關規定，本著謹慎性原則，公司對2021年12月31日合并會計報表范圍內的相關資產計提減值準備及核銷資產，現將具體情況公告如下： 一、本次計提減值準備和資產核銷情況概述 1、本次減值準備和核銷資產的原因 根據《企業會計準則》及公司會計政策的相關規定，本著謹慎性原則，為夯實資產，更加真實、準確地反映公司的經營成果和財務狀況，公司及控股子公司對截至2021年12月31日的應收款項、存貨等進行了清查，對各類應收款項的可收回性、存貨的可變現凈值等進行了充分分析評估，對可能發生減值損失的資產計提減值準備，對預期未來無法為企業帶來經濟利益流入的資產進行核銷。 合并報表范圍內，計提減值準備495.45萬元；核銷賬面資產原值17.70萬元（已全額計提減值）。本次計提減值準備及核銷資產不涉及關聯交易。 2、本次減值準備計提情況： 3、本次核銷資產情況： 二、計提減值準備和核銷資產的合理性說明 根據《企業會計準則》和公司相關會計政策的規定，公司2021年度計提應收款項、存貨減值準備495.45萬元，核銷應收款項原值17.70萬元。計提減值準備和核銷資產依據充分，更為真實公允的反映了公司財務狀況，使公司關于資產價值的會計信息更加真實可靠，更具有合理性。 三、本次計提減值準備和資產核銷對公司的影響 本次計提減值準備合計減少當期利潤495.45萬元，資產核銷不影響當期損益。 特此公告。 天津富通信息科技股份有限公司 董事會 2022年4月26日 證券代碼：000836?證券簡稱：富通信息公告編號：2022-014 天津富通信息科技股份有限公司 關于召開2021年度網上業績說明會的 公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 天津富通信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）《2021年年度報告》及摘要已經過公司第八屆董事會第三十九次會議和第八屆監事會第二十六次會議審議通過，于2022年4月28日刊登在巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）。 為便于廣大投資者更全面、深入地了解公司2021年年度報告和經營情況，公司將于2022年5月13日（周五）15:00-16:00在全景網舉辦2021年度業績說明會，本次年度業績說明會將采用視頻播放和網絡文字互動方式舉行，投資者可登錄“全景·路演天下”（http:ir.p5w.net）參與本次年度業績說明會。 屆時，出席本次年度業績說明會的有：公司總經理肖瑋先生、財務總監呂軍先生、董事會秘書杜翔先生、獨立董事于永生先生（如有特殊情況，參會人員相應調整）。 為充分尊重投資者、提升交流的針對性，現就公司2021年度網上業績說明會提前向投資者公開征集問題，廣泛聽取投資者的意見和建議。投資者可于2022年5月6日（周五）15:00前訪問http:ir.p5w.netzj,或掃描下方二維碼，進入問題征集專題頁面，通過全景網系統提交您所關注的問題。在業績交流會期間，投資者仍可登錄活動界面進行互動提問。 歡迎廣大投資者積極參考。 （問題征集專題頁面二維碼） 特此公告。 天津富通信息科技股份有限公司 董事會 2022年4月26日 證券代碼：000836?證券簡稱：富通信息?公告編號：2022-010 一、重要提示 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。 所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。 非標準審計意見提示 □?適用?√?不適用 董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案 □?適用?√?不適用 公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。 董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案 □?適用?√?不適用 二、公司基本情況 1、公司簡介 2、報告期主要業務或產品簡介 （一）公司主營業務 報告期內，公司繼續專業從事以光纖光纜制造為核心的光通信業務和以石英管材產品為輔助的石英制品業務。 1、光通信業務 公司已形成“棒材-光棒-光纖-光纜”之獨有一體化產業鏈。公司主要產品為通信普通光纜（以下簡稱“普纜”）、特種8字光纜，大芯數微纜、光電混合光纜、蝶纜等光纜類產品；G.652D、G.657A2、G.654、G.655等單模通信光纖類產品；光纖制造所需光纖預制棒（以下簡稱“光棒”）、天然石英光棒大套管等產品。其中，普纜和光纖為公司對外交付和銷售的主要產品，光纜產品的最終使用客戶主要為中國移動、中國電信、中國聯通等國內電信運營商以及國內鐵路、公路、地鐵等陸路交通和城市基礎建設的投資方或總包方，光纖產品的銷售客戶主要為其他光纜制造廠家。 2、石英產品業務 在石英材料和石英制品領域，公司已形成了“材料、制品并駕齊驅，天然、合成材料優勢互補”的產業格局，不僅可以提供天然高純石英材料產品、合成石英材料產品，還可為國內集成電路、太陽能、激光光電、光通信等領域提供優質的石英產品和配套解決方案。 （二）經營模式 公司繼續專業從事上述兩領域產品的研發、生產和銷售；報告期內主要產品的市場占有率得以繼續提升，公司已經進入中國移動、中國電信重要供應商行列，已經成為國內重要光纖光纜供應商。未來，公司在產業聯動、核心競爭力、研發實力等諸多方面，仍有較大的提升空間。 1、光通信業務 鑒于國內電信運營商為光纜產品的重要客戶，一方面，公司積極參與中國移動、中國電信、中國聯通等國內電信運營商的年度光纜集采招標，通過投標、中標方式獲得直接光纜訂單；同時，公司亦積極參與國內陸路交通和城市基礎建設所需光纜的招標和采購事宜，以不斷擴大提升公司自主品牌的影響力。另一方面，為利于產能的平衡和效能的發揮，公司也部分承接其他廠商光纜訂單。根據上述光纜訂單規模，公司組織內部光纖、光棒等產品的聯動制造和不足部分的采購，并實現最終光纜產品銷售。對特種光纖、光棒等產品，公司也根據市場需求進行對外銷售。 2、石英產品業務 公司控股子公司久智科技多年來專業從事天然高純石英材料、石英制品的制造業務。一方面，久智科技生產的天然高純石英材料經加工后可作為光棒制造所需的石英襯管、大套管；在外購光棒芯棒的基礎上久智科技已可批量直接制造光棒產品，以供貨給光纖光纜企業。另一方面，依托自產天然高純石英材料和山東富通合成石英材料，久智科技可為國內集成電路、太陽能、激光光電等行業企業提供優質的石英產品和配套解決方案。 （三）經營概況 報告期內，公司實現銷售收入14.3億元，同比增長35.87%；實現歸屬上市公司股東的凈利潤651.94萬元，同比減少44.75%；歸屬上市公司股東的凈資產13.2億元，同比增長5.02%。光纜銷售價格2021年前三季度處于歷史低位區間，同時因疫情影響原材料價格大幅上漲，是公司業績下降的主要因素。 報告期內，面對機遇和挑戰，在公司董事會的領導下，管理層的主要工作要點如下： 1、新冠疫情防護和安全生產并重 報告期內，公司駐在地域均有不同程度的疫情發生，也對公司經營產生了相當程度的負面影響。按照政府防控要求，公司堅持以人為本，安全第一、預防為主的方針。一方面，嚴格落實疫情防控各項措施，確保了全員未發生新冠病毒感染。另一方面，加強安全檢查、抽查和巡查的力度和頻度、加大各項安全隱患排查和整改、著重安全教育培訓和實操演練，力爭將安全隱患消滅在萌芽狀態，為公司全力投入生產經營奠定堅實基礎。 2、材料、制品并駕齊驅，天然、合成材料互補 報告期內，伴隨著國內集成電路產業的蓬勃發展，該領域對相關石英制品的需求訂單大幅增加，公司已適時擴大完成石英制品的冷加工設備生產線產能，以滿足各類訂單需求，為實現芯片國產化貢獻力量。其中，半導體石英制品營業收入同比增長15.44%。 石英制品的上游是石英材料，久智科技擁有以天然石英砂為原材料、以等離子工藝制造天然石英材料的能力。山東富通擁有以四氯化硅為原材料，以化學工藝制造合成石英材料的能力。本年度，久智科技和山東富通密切合作已經開始研發特種光纖、特種光源、半導體制程所需的石英材料和制品。另，久智科技以合成石英材料拉制的管材產品已部分實現銷售。 3、降本增效，保質保量如期交付各類產品 2020年下半年，公司先后中標中國移動、中國電信共三個標段合計約1,700萬芯公里的普纜和特纜集采項目。2021年10月，公司中標“中國移動2021-2022?年普通光纜產品集中采購”524萬芯公里；2022年1月，公司中標“中國電信室外光纜（2021年）集采項目130萬芯公里。 報告期內，一方面，公司積極執行上述運營商訂單生產，確保產品質量和及時交貨；另一方面，面對原輔材料價格不斷攀升的局面，積極貫徹“競爭力優先，高質量發展”的要求，繼續通過實現人員一專多能、優化工藝、改進設備、加強內部成本控制和提升智能化制造水平等諸多改進措施，不斷降低各環節制造成本。 4、新工藝、新產品及技改項目進展順利 山東富通合成芯棒、合成光棒量產順利，多工藝組合路線的光棒研發和特纖用光棒的研發得以開展；在山東富通配套光纖生產線全部達產的基礎上，該公司亦在繼續獨立或聯合外部機構開發G.655、G657A2等新型光纖項目。久智科技在現有天然石英材料提效降耗的基礎上，進一步與山東富通加強合作，共同推進各類石英材料的研發和特定客戶的開拓。富通成都在不斷提升非金屬自承式8字型光纜、雙層共擠非金屬光纜、微型氣吹光纜的產能和技術能力的基礎上，成功研制成功密集型微型光纜。天津光纜繼續致力于做精做專大芯數光纜；濱海分公司特纜項目推進順利。 5、知識產權和專業榮譽的獲得 公司本部新獲發明專利5項；久智科技獲得工業和信息化部第一批重點“專精特新小巨人企業”稱號，獲得發明專利4項，實用新型專利14項；山東富通新獲商標注冊3項，發明專利2項，實用新型專利5項。天津光纖新獲發明專利1項，實用新型專利10項。富通成都完成了高密集氣吹光纜的開發，其“層絞式通信用室外光纜”入選“2021年國家綠色制造名單之綠色設計產品?”的稱號,新獲實用新型專利16項。天津光纜新獲得實用新型專利6項。 3、主要會計數據和財務指標 （1）近三年主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 □?是?√?否 單位：元 （2）分季度主要會計數據 單位：元 上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異 □?是?√?否 4、股本及股東情況 （1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表 單位：股 （2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表 □?適用?√?不適用 公司報告期無優先股股東持股情況。 （3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系 5、在年度報告批準報出日存續的債券情況 □?適用?√?不適用 三、重要事項 報告期內，公司未發生經營情況的重大變化，報告期內詳細事項請參閱公司2021年度報告全文。 天津富通鑫茂科技股份有限公司董事會 董事長?徐東 2022年4月26日 證券代碼：000836證券簡稱：富通信息公告編號：2022-007 天津富通信息科技股份有限公司 第八屆董事會第三十九次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 天津富通信息科技股份有限公司第八屆董事會第三十九次會議于2022年4月26日（星期二）以現場結合通訊方式召開，會議通知于2022年4月23日以郵件形式發出。會議應到董事9名，出席9名。本次董事會由董事長主持，公司監事及高管人員列席了本次會議。本次董事會符合《公司法》與《公司章程》的有關規定，經過與會董事認真審議，通過如下決議： 1、審議通過了《公司2021年度董事會工作報告》 具體內容詳見同日披露的《天津富通信息科技股份有限公司2021年度董事會工作報告》。 表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權 本議案需提交公司2021年度股東大會審議。 2、審議通過了《公司2021年度財務決算報告》 具體內容詳見同日披露的《天津富通信息科技股份有限公司2021年度財務決算報告》。 表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權 本議案需提交公司2021年度股東大會審議。 3、審議通過了《公司2021年年度報告及摘要》 具體內容詳見同日披露的《天津富通信息科技股份有限公司2021年年度報告》及《天津富通信息科技股份有限公司2021年年度報告摘要》。 表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權 本議案需提交公司2021年度股東大會審議。 4、審議通過了《公司2021年度利潤分配預案》 經中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2021年度實現凈利潤為7,920,601.53元，其中歸屬于母公司所有者的凈利潤為6,519,433.22元；2021年12月31日合并未分配利潤為-77,744,600.56元，母公司未分配利潤為?-29,076,447.28元。 公司擬定2021年度利潤分配預案為：2021年度不派發現金股利，不送紅股，也不進行資本公積金轉增股本。 表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權 本議案需提交公司2021年度股東大會審議。 5、審議通過了《公司2021年度內部控制評價報告》 具體內容詳見同日披露的《天津富通信息科技股份有限公司2021年度內部控制評價報告》。 表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權 6、審議通過了《公司2021年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明》 具體內容詳見同日披露的《天津富通信息科技股份有限公司2021年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明》。 表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權 7、審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》 同意續聘中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）作為本公司2022年度審計機構，聘期一年。 具體內容詳見同日披露的《關于擬續聘會計師事務所的公告》。 表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權 本議案需提交公司2021年度股東大會審議。 8、審議通過了《關于召開公司2021年年度股東大會的議案》 公司定于2022年5月20日召開公司2021年年度股東大會，審議上述第1、2、3、4、7項議案。 具體內容詳見同日披露的《天津富通信息科技股份有限公司關于召開2021年年度股東大會的通知》。 表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權 特此公告。 天津富通信息科技股份有限公司 董事會 2022年4月26日 證券代碼：000836證券簡稱：富通信息?公告編號：022-013 天津富通信息科技股份有限公司 關于召開2021年度股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、召開會議的基本情況 1、股東大會屆次：2021年度股東大會 2、會議召集人：公司董事會。本公司于2022年4月26日召開公司第八屆董事會第三十九次會議，會議審議通過了《關于召開2021年度股東大會的議案》，同意召開本次股東大會，對相關事項進行審議。 3、會議召開的合法、合規性： 公司董事會認為本次股東大會會議召開符合《公司法》、中國證券監督管理委員會《上市公司股東大會規則》（2022年修訂）、《深圳證券交易所股票上市規則》（2022年修訂）、《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》（2020年修訂）和《公司章程》等有關規定。 4、會議召開的日期、時間： （1）現場會議時間：2022年5月20日下午2:30 （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2022年5月20日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午1:00～3:00。通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2022年5月20日上午9:15至下午3:00。 5、會議的召開方式：現場表決與網絡投票相結合 公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http:wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決。 參會表決的股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。 6、股權登記日：股權登記日為2022年5月16日 7、出席對象： （1）于2022年5月16日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東； （2）公司董事、監事和高級管理人員； （3）公司聘請的律師； （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。 8、現場會議地點： 天津市華苑產業園區榕苑路10號公司一層會議室 二、會議審議事項 （一）審議事項 本次股東大會提案名稱及編碼表 除以上議案需審議外，會議還將聽取公司3名獨立董事2021年度述職報告，該述職作為2021年度股東大會的一個議程，但不作為議案進行審議。 （二）特別說明 上述議案已經公司第八屆董事會第三十九次會議審議通過，詳見2022年4月28日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網上的公司相關公告。 三、會議登記方法 1、登記方式： （1）個人股東親自出席會議的應出示本人身份證、證券賬戶；受托代理他人出席會議的，應出示委托人身份證復印件、本人身份證、委托書、委托授權人證券賬戶； （2）法人股股東由法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證進行登記； （3）異地股東可用信函或傳真方式登記。 2、登記時間： 2022年5月19日上午9:00-11:30，下午1:00-4:00 3、登記地點： 天津市華苑產業園區榕苑路10號公司一層會議室 四、參加網絡投票的操作流程 本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（地址為http:wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體方法見本通知附件1。 五、其他事項 聯系部門：富通信息證券部 聯系人：董事會秘書杜翔?證券事務代表湯萍 聯系電話：022-83710888、022-59007923 聯系傳真：022-83710199 會期半天，參會者食宿、交通自理。 六、備查文件 公司第八屆董事會第三十九次會議決議及公告； 公司第八屆監事會第二十六次會議決議及公告。 特此公告。 天津富通信息科技股份有限公司 董?事?會 2022年4月26日 附件1： 參加網絡投票的具體操作流程 一、網絡投票的程序 1.?普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360836”，投票簡稱為“富通投票”。 2.?填報表決意見或選舉票數 對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。 3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。 股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。 二、通過深交所交易系統投票的程序 1.?投票時間：2022年5月20日的交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2.?股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。 三.?通過深交所互聯網投票系統投票的程序 1.?互聯網投票系統開始投票的時間為2022年5月20日上午9:15，結束時間為2 |
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